Forex Dolandırıcılığı Soruşturmasında 133 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 vilayette gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye götürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 9 ay süren çalışmanın akabinde başlatılan operasyonda, farklı kentlerde gözaltına alınan 133 zanlının emniyetteki süreçleri tamamlandı.

Zanlılar geniş güvenlik tedbirleri ortasında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişinin daha evvelki forex operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 6 kişinin yurt dışında, kabahat örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K’nin de ortalarında bulunduğu 26 kişinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay

Farklı kentlerde 206 paravan şirket kuran örgüt üyelerinin, “FOREX” uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtiği, Londra’da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı yahut aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla kelamda yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşılmış, örgütün bu sistemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlenmişti.

Mali Cürümleri Araştırma Konseyinden (MASAK) alınan raporun incelenmesi sonucunda kelam konusu hata örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarılırken, şüphelilere ilişkin yaklaşık 2,5 milyar lira mali kıymete el konulmuştu.

Örgütle ilişkili oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis’teki 195 kuşkulu hakkında 24 Eylül’de gözaltı kararı verilmesinin akabinde eş vakitli operasyon başlatılmıştı.