İstanbul Merkezli Tefecilik Şebekesi Çökertildi

İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen operasyonda, “tefecilik” yaparak haksız yarar elde eden şebeke çökertildi. 32 şüphelinin yakalandığı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve 3 bin 509 mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye nazaran, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü grupları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “örgütlü tefecilik, cürüm işlemek gayesiyle örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kar sağlayan şebeke üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa’da düzenlenen eş vakitli baskınlarda şebekenin üyesi 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam kıymeti 65 milyon lira olan tefecilik hatasına husus 99 çek, iki av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 11 ruhsatsız tabanca, 18 şarjör, üç bin 509 mermi, bir satış mukavelesi, iki dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, beş tapu senedi ve 36 dijital gereç ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 4’ü savcılık talimatıyla hür bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3’ü savcılıktan hür kaldı. 16 kuşkulu ise isimli denetim kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şebeke lideri M.Ö. ile ortakları M.Ö. ve C.Y. hakkında verilen toplamda 7 milyon lira kefalet karşılığında isimli denetim önlemi uygulandığı aktarıldı.

Mağdurlar ile şebeke üyeleri ortasında ardışık para transferleri

İstanbul merkezli 8 vilayette faaliyet yürüten şebekenin; yüksek faizle mağdurlara borç para verdikleri, “teminat” ismi altında borç ölçülerinin çok üzerinde meblağlarda çek ve senetler aldıkları, borçların faiziyle ödenmesi halinde bile çek ve senetleri geri vermedikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin teminat olarak aldıkları çekleri, kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürdükleri, hiçbir ticari faaliyete mevzu olmaksızın tahsil edilen çekler ve haksız icra takipleri sebebiyle mağdurların malvarlıklarını tümüyle kaybettiği ve şebeke üyelerinin haksız çıkar elde ettikleri tespit edildi. Mağdurlar ile şebeke üyeleri ortasında ardışık para transferlerinin olduğu, Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilen evraklara nazaran ortalarında hiçbir ticari sürecin tesis edilmediği, rastgele bir fatura kesilmediği, mevcut para transferlerinin tefecilik niyetiyle yapıldığı ve ticari süreç süsü verildiği belirlendi.

Şebeke üyelerinin para akışına “Borç Para” üzere ticari süreç süsü verdikleri ortaya çıktı

Mağdurların teminat olarak verdikleri çeklerin, şebekenin denetimindeki paravan şirketler üzerinden tekrar şebeke ile birlikte hareket eden 8 başka vilayetteki şebeke üyelerine ciro edildiği, böylelikle çeklerin piyasada dolanımda olduğu izlenimi uyandırıldığı saptandı. Aktüel kriminal sistemleri deşifre edilen şebeke üyelerinin transferlerine “Borç Para” alışverişi üzere ticari süreç süsü verdikleri ortaya çıkarıldı. Bir mağdurun hesabına 61 farklı havaleyle yaklaşık 20 milyon lira transfer edildiği, mağdurun borcunu faiziyle birlikte 25 milyon lira olarak geri ödemesine karşın teminat olarak verdiği 88 milyon lira dengeli 120 farklı çekten yaklaşık 65 milyon dengeli 51 çekin tahsil edilerek mağdur aleyhine yaklaşık 42 milyon lira ziyan oluşturulduğu tespit edildi. – İSTANBUL